Influencer de Tiktok usó bitcoin para lavar dinero en préstamos de ayuda para Covid-19

A partir de marzo de 2020, Devan supuestamente creó formularios de impuestos y estados de cuenta bancarios falsos

Denish Sahadevan, mejor conocido como Danny Devan en TikTok, se declaró culpable en un tribunal federal el miércoles de cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero relacionado con criptomonedas como Bitcoin.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito de Maryland dijo en un comunicado de prensa que el influencer intentó defraudar a prestamistas y al gobierno de los Estados Unidos por un valor de $1.2 millones en préstamos de ayuda por COVID-19.

Danny Devan se hizo famoso en TikTok por crear videos sobre inversiones en acciones y criptomonedas, alcanzando 26,000 seguidores en el momento de su arresto. En su punto máximo, Sahadevan había acumulado más de 630,000 seguidores, según Business Insider.

El Método

Durante el inicio de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) para brindar asistencia financiera a los estadounidenses afectados por las medidas económicas del COVID-19.

Esto incluía los Programas de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) y los Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL, por sus siglas en inglés), ambos utilizados por Devan para sus esquemas financieros, según los fiscales estadounidenses.

A partir de marzo de 2020, Devan supuestamente creó formularios de impuestos y estados de cuenta bancarios falsos, luego presentó solicitudes de PPP y EIDL a través de varias entidades con sede en Maryland que él controlaba.

Además, utilizó información perteneciente a un conocido, sin el consentimiento de esta persona, para legitimar ciertos documentos, dijeron los fiscales.

Según las autoridades, Sahadevan solicitó aproximadamente 71 préstamos de PPP, que habrían ascendido a $941,000. En última instancia, recibió $146,000 en beneficios de PPP, pero también solicitó y obtuvo con éxito $238,000 a través de 8 EIDL.