Dos hispanos fueron acusados de lavado de dinero con criptomonedas

Con esto en mente, la Fiscal General Ashley Mood anunció el enjuiciamiento penal de dos hombres por operar un esquema de lavado de dinero con criptomonedas, esto a través del cual se transfirió aproximadamente $8 millones de dólares con el objetivo de ser retirados en los cajeros automáticos en Colombia.

Por: Cristian Elizalde  

08 de mayo 2024 · 01:51 pm

Las criptomonedas son asociadas, comúnmente, a actividades delictivas debido a su cualidad intrínseca de poder ser ‘irrasteables’; por ello, muchos grupos criminales las emplean para sus actividades.

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Con esto en mente, la Fiscal General Ashley Mood anunció el enjuiciamiento penal de dos hombres por operar un esquema de lavado de dinero con criptomonedas, esto a través del cual se transfirió aproximadamente $8 millones de dólares con el objetivo de ser retirados en los cajeros automáticos en Colombia.

Tal como reportó Telemundo, la Oficina de Enjuiciamiento Estatal de la Fiscal General Moody está acusando a Juan Paulo Galeano y Carlos Andrews Cardona Gómez de lavado de dinero; y, también, de operar, como transmisores de dinero no autorizado.

¿Qué es lo que sucedió?

Según los hechos, los acusados habrían creado empresas de consultoría digital ficticias con el fin de comprar criptomonedas; y, después, utilizaron múltiples instituciones financieras en Florida para operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.

La oficina del Sherif del Condado de Broward facilitó el arresto de Galeano, mientras que Cardona actualmente se encuentra en estatus de fugitivo en Colombia.

“Este dúo criminal operó un negocio de servicios monetarios sin licencia para transferir aproximadamente $ 8 millones de dólares en un elaborado esquema de lavado de dinero con criptomonedas”, señaló Moody.

Sin embargo, tal y como reportó Moody, debido a múltiples socios federales y estatales que trabajaron juntos en esta compleja investigación, hemos desmantelado este esquema criminal internacional.

Según la investigación, los acusados realizaron cientos de transacciones financieras a través de plataformas de intercambio de activos digitales-criptomonedas, junto con transferencias federales de fondo. Cardona, por su parte, afirmaba ser el oficial o el director de Cabusa Compañía Sas Corp, operando directamente desde Colombia.

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Los acusados utilizaron distintos exchanges de criptomonedas, que van desde Kraken, Binance e inclusive FTX Crypto. Además, la investigación reveló que los acusados afirmaban proporcionar servicios digitales; pero, de momento, no hay evidencia de productos o servicios ofrecidos.

Para esto, se utilizaron combinaciones de las plataformas de intercambio y múltiples instituciones financieras, que incluyen también a reconocidos bancos como el JPMorgan, el Bank of America o bien, Citibank con el fin de estratificar las transacciones financieras y oscurecer el origen de los fondos.

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