Una red pudo estafar con falsas criptomonedas más de cien millones de euros

Una red criminal está acusada de estafar más de cien millones de euros a más de 3.000 personas en distintos países, esto mediante falsas inversiones en criptomonedas.

ESPAÑA.-Una red criminal está acusada de estafar más de cien millones de euros a más de 3.000 personas en distintos países, esto mediante falsas inversiones en criptomonedas.

Este lunes 24 de abril, la Guardia Civil española informó que una organización criminal es acusada de haber estafado a miles de personas (más de 3,000) en diferentes países por más de cien millones de euros mediante falsas inversiones en criptomonedas. En una operación con la colaboración de fuerzas de seguridad de varias naciones, la Guardia Civil detuvo a uno de los supuestos miembros de la organización en España, mientras que otros cinco están siendo investigados en otros países a los que se enviaba el dinero como presuntos autores de una estafa a nivel mundial, según detalló en un comunicado.

¿Cómo fue la investigación?

La investigación comenzó después de que una de las posibles víctimas denunciara en España, tras lo cual se inició un seguimiento de transferencias de dinero desde España a países como Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Rusia o Israel.

Según el comunicado de la Guardia Civil, la organización criminal utilizaba "estrategias de marketing agresivas en conocidas páginas web, mediante llamadas telefónicas, anuncios publicitarios en periódicos", mensajes de texto a teléfonos móviles y otros medios, prometiendo altos rendimientos sin riesgo.

Después de formalizar el contrato con las víctimas para realizar las inversiones en criptomonedas inexistentes, que normalmente oscilaban entre los 250 y 1.000 euros, les facilitaba el acceso a una página web donde se podían consultar los beneficios de su inversión con falsos gráficos, para dar una apariencia legal a las operaciones generando así la confianza de las víctimas.

Los falsos brókeres llamaban constantemente a los inversores informándoles de los enormes beneficios obtenidos y les animaban a continuar con las inversiones inexistentes llegando en algunos casos a convencer a sus víctimas para invertir todos sus ahorros. Sin embargo, cuando las víctimas intentaban recuperar lo invertido o los beneficios obtenidos, la organización criminal les pedía más dinero con diferentes excusas como el pago de impuestos o el cierre de balances anuales, produciéndose un segundo engaño.