Para cerrar un trato con Bankoff, el cliente debe ir a la Torre de la Federación del distrito comercial de la ciudad de Moscú y llevar efectivo a la oficina.
Andrei Lugovoi, el principal experto en criptografía del parlamento ruso, puede estar conectado a una red de venta libre (OTC) ubicada en Moscú, según Dossier, un medio de comunicación ruso que publicó una investigación el lunes.
Según Dossier, una OTC llamada Bankoff está operando desde una oficina propiedad de una empresa dirigida por la esposa de Lugovoi, Ksenia.
Bankoff parece ser el comerciante más activo en el mercado peer-to-peer de Binance para acuerdos con el rublo ruso, incluso cuenta con los volúmenes de negociación diarios más altos, según la investigación de Dossier.
El modus operandi
Los procedimientos casi inexistentes permiten a los usuarios comprar y vender criptomonedas a través de Bankoff sin revelar su identidad, indicó Dossier.
Para cerrar un trato con Bankoff, el cliente debe ir a la Torre de la Federación del distrito comercial de la ciudad de Moscú y llevar efectivo a la oficina.
Según documentos del registro de la propiedad de Rusia, el espacio de oficinas pertenece a una empresa llamada Bratsk Electric Networks. Es propiedad de tres personas, de las cuales la participación de Ksenia Lugovaya es del 22,5%, según la base de datos de propiedad de empresas de Rusia. (CoinDesk revisó los registros de forma independiente).
No está claro si Bratsk Electric Networks es propietaria de la OTC que opera desde su espacio de oficinas o si la alquila. Sin embargo, la misma empresa posee una granja de criptominería en la ciudad rusa de Bratsk, según medios locales.
Bratsk, ubicada en el corazón de Siberia, justo al lado de la central hidroeléctrica de Bratsk, se convirtió en uno de los lugares favoritos de los mineros debido a su clima frío y la abundancia de electricidad barata.
La carrera política de Lugovoy comenzó en 2017, poco después de que las autoridades del Reino Unido solicitaran su extradición al Reino Unido vinculada a los cargos penales de asesinato del ex oficial de la KGB y desertor Alexander Litvinenko con el isótopo radiactivo polonio-210.
En 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Rusia era responsable de la muerte de Litvinenko en 2006 y que Lugovoi, un ex oficial de la KGB, participó en el envenenamiento.
Dossier es un medio de investigación en ruso fundado por Mikhail Khodorkovsky, un ex magnate ruso y ahora prófugo político, que se ha opuesto abiertamente al régimen del presidente Putin.
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