Qatar sufre de críticas por no tomar medidas en contra las criptomonedas

El Grupo de Acción Financiera Internacional ha solicitado a Qatar a mejorar su “comprensión de las formas más complejas” que han aparecido con el ámbito de la delincuencia financiera, con especial énfasis en las criptomonedas. 

ESTADOS UNIDOS.- El Grupo de Acción Financiera Internacional ha solicitado a Qatar a mejorar su “comprensión de las formas más complejas” que han aparecido con el ámbito de la delincuencia financiera, con especial énfasis en las criptomonedas.

Tal como reportó Cointelegraph, en un informe publicado el 31 de mayo, el organismo de vigilancia mundial del lavado de dinero y la financiación del terrorismo destaca que Qatar debe mejorar sus capacidades para combatir eficazmente las formas cambiantes de actividad delincuente, incluida la sanción de los proveedores de servicios de activos virtuales.

Asimismo, señala cómo debe mejorar sus medidas en contra de las criptomonedas.

Debe mejorar su comprensión de las formas más complejas de lavado de dinero y financiación del terrorismo”, señaló.

Es menester recordar que en diciembre del 2019, la Autoridad Reguladora del Centro Financiero de Catar (QFCRA) anunció que los servicios de activos virtuales no podrían realizarse en o desde el Centro Financiero de Catar.

Con lo que advirtió, en ese momento, que se impondrían sanciones según los derechos y obligaciones de la QFCRA a cualquier empresa que proporcione o facilite la provisión en el intercambio de activos.

Asimismo, según el reciente informe, si bien es cierto que Qatar ha realizado “progresos positivos” en recopilación de información sobre beneficiarios reales para su casi completo registro unificado, una consolidación de datos sobre sus ciudadanos, aun quedaría trabajo por hacer.

Todavía no hay controles suficientes para garantizar que toda la información recopilada siga siendo exacta”, señaló el organismo.

Con esto en mente, se instó a las autoridades de Qatar a mejorar sus esfuerzos de investigación en materia de lavado de dinero, y se alegó que no se están utilizando plenamente sus “sofisticadas capacidades de análisis” para identificar casos de lavado de dinero.