Fundador de criptoplataforma es acusado de blanquear millones de dólares para norcorea

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra los fundadores de la plataforma rusa de criptomonedas Tornado Cash, acusándolos de blanquear más de $1.000 millones, parte de los cuales se cree que beneficiaron al grupo de hackers norcoreano Lazarus Group.

ESTADOS UNIDOS.- El día miércoles, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos contra dos individuos que son los fundadores de una plataforma de criptomonedas de origen ruso. Se les acusa de llevar a cabo operaciones de blanqueo de capitales que superan los mil millones de dólares. Parte de esos fondos se habrían direccionado al grupo de hackers norcoreanos conocido como Lazarus Group, una entidad que ha sido sancionada por el gobierno estadounidense.

Los nombres de los acusados son Roman Storm, de nacionalidad estadounidense, con 34 años de edad; y Roman Semenov, de origen ruso, con 35 años. Ambos son los creadores de Tornado Cash. Los cargos que enfrentan incluyen conspiración para blanqueo de dinero, violación de sanciones y operación de un negocio de transferencia de fondos sin la debida licencia. Estas acusaciones fueron reveladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Tornado Cash es una plataforma reconocida como un "mezclador de criptomonedas". Su función es incrementar el nivel de anonimato en ciertas transacciones relacionadas con criptomonedas. Esto puede ser de utilidad para personas que viven en entornos represivos, pero también puede ser aprovechado para actividades ilícitas, como señala la publicación especializada Ledger.

Las autoridades en los Estados Unidos sostienen que los dos individuos proporcionaban un "servicio altamente técnico de privacidad". Sin embargo, según alegan, eran conscientes de que estaban asistiendo a hackers y estafadores en ocultar las ganancias obtenidas de sus crímenes, por lo que incumplían con las regulaciones vigentes.

En detalles específicos, se destaca que durante los meses de abril y mayo en 2022, el grupo cibernético Lazarus utilizó Tornado Cash para llevar a cabo el blanqueo de cientos de millones de dólares generados a través de actividades de piratería informática.

Tanto Storm, quien fue arrestado en los Estados Unidos, como Semenov, quien actualmente está siendo buscado por las autoridades, enfrentan una posible condena máxima de 45 años de prisión en caso de ser hallados culpables por los delitos que se les imputan.

Un tercer individuo, Alexey Pertsev, también fundador de Tornado, enfrenta un proceso judicial en Ámsterdam (Países Bajos) por su presunta participación en las actividades de la plataforma. Cabe destacar que este individuo no está mencionado en el presente caso.