Al vigilar a los presuntos mensajeros del efectivo y hacer que un agente encubierto tratara directamente con Echavarria, la DEA dijo que rastreó el dinero hasta la venta de drogas.
Un cártel que opera en los Estados Unidos, México, Europa y Australia usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, para lavar decenas de millones en ganancias de drogas, según una investigación en curso de la Administración de Control de Drogas de EE. UU.
Es posible que se hayan canalizado entre $15 y $40 millones en ganancias ilícitas a través de Binance, indicó la DEA.
El caso, que no se había informado anteriormente, brinda una visión poco común de cómo los traficantes de narcóticos con sede en México buscan cada vez más las criptomonedas como un medio para ocultar las transacciones comerciales ilícitas.
Criptomonedas, un mercado que usan los criminales
Al mismo tiempo, muestra que las agencias federales se están moviendo para rastrear el uso ilegal de criptomonedas, una vez promocionadas como imposibles de rastrear, y qué tan cerca trabajan con intercambios como Binance para rastrear el crimen organizado (aunque Binance se enfrenta a una investigación federal por preocupaciones sobre el lavado de dinero en su plataforma).
Según una orden de registro obtenida por Forbes, la investigación sobre el uso de Binance por parte del cártel mexicano todavía no identificado comenzó en 2020 cuando varios informantes de la DEA interactuaron con un usuario que ofrecía intercambiar criptomonedas por dinero en efectivo.
La transacción parecía simple: enviar Bitcoin o USDC (una "moneda estable" cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense) a la cuenta del vendedor y luego reunirse con él o con un contacto para cobrar el efectivo en persona.
El comerciante, de nacionalidad mexicana, Carlos Fong Echavarria, les dijo que el dinero provenía de “restaurantes familiares y ranchos ganaderos”, según el relato del gobierno.
Siguieron las criptos, encontraron la droga
Al vigilar a los presuntos mensajeros del efectivo y hacer que un agente encubierto tratara directamente con Echavarria, la DEA dijo que rastreó el dinero hasta la venta de drogas.
En agosto, Echavarría, quien fue arrestado el año pasado, se declaró culpable de dos cargos, uno de tráfico de drogas y el otro de lavado de dinero. Está a la espera de sentencia.
La investigación de la DEA continuó durante su enjuiciamiento. Con la ayuda de Binance, la agencia rastreó la criptografía de Echavarria en 75 transacciones que realizó con el agente encubierto, por un total de $4,7 millones.
Una cuenta parecía estar tomando dinero de Echavarria y continuando con el proceso de lavado, dijo la DEA. En 2021, el propietario de esa cuenta realizó 146 compras de criptomonedas por valor de casi 42 millones de dólares y vendió más de 38 millones de dólares en 117 órdenes de venta, según la orden judicial.
La DEA dijo que creía que al menos $ 16 millones de eso se derivaron de las ganancias de las drogas. No ofreció ninguna explicación sobre el origen de los fondos restantes.
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