El sujeto, cuyo nombre aún no se ha dado a conocer, ostentaba un departamento en una exclusiva zona de Buenos Aires, además de poseer tres vehículos, uno de ellos: una camioneta última modelo.
ARGENTINA.- En Argentina, las autoridades se encargaron de detener u un hombre de 37 años de edad que se hacía pasar por un trader de criptomonedas; y, bajo dicha fachada, operaba millones de dólares en grupos criminales que lavaba con criptoactivos.
Tal como reportó Criptonoticias, el sujeto, cuyo nombre aún no se ha dado a conocer, ostentaba un departamento en una exclusiva zona de Buenos Aires, además de poseer tres vehículos, uno de ellos: una camioneta última modelo.
El dinero era proveniente de estafas que se cometían a través de sitios web fraudulentos; y, de acuerdo con las investigaciones, el detenido llegó a manejar 11.5 millones de dólares en activos digitales en una hardware wallet, informó la prensa local.
Con la detención se comenzó a cerrar el ciclo completo de una operación sofisticada y a gran escala de estafas digitales mediante clonación de páginas web de Bancos”, comentó una fuente cercana al medio.
Asimismo, la policía de la Ciudad de Buenos Aires asegura que logró identificar y procesar al grupo de personas que formaban parte de la organización delictiva, que van “desde las personas que prestaban sus nombres para abrir cuentas bancarias, quienes los reclutan, sus coordinadores, el jefe de la organización de ‘vaciadores’ de cuenta y el clonador de las páginas.
El detenido, según señalan, se trasladaba a Urugay en ferry tres veces al mes y llevaba consigo la wallet. Por lo que la policía presume que luego de recibir el dinero, adquiría criptomonedas para lavar el dinero y luego viajaba a otro país.
Este mecanismo es utilizado por las bandas criminales y las personas que tienen dinero en negro”, señaló un miembro de la policía.
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