Estados Unidos ordena a empresa sudafricana pagar 3,400 millones de dólares por fraude de bitcoins

La sentencia por defecto contra Steynberg fue otorgada por el juez Lee Yeakel en el Distrito Oeste de Texas

Un juez federal en Texas ordenó al jefe de una empresa sudafricana pagar una enorme cantidad de $3.4 mil millones por lo que el regulador de commodities de EE. UU. dijo que era el mayor caso de fraude con bitcoin de la historia.

Cornelius Johannes Steynberg recibió la orden de pagar $1.7 mil millones en restitución a las víctimas del esquema fraudulento y otros $1.7 mil millones como multa civil, un récord para cualquier caso de la Commodity Futures Trading Commission, dijo el regulador en un comunicado el jueves.

Steynberg, cuya última residencia conocida estaba en Sudáfrica, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

Un poco de contexto

La CFTC acusó a Steynberg en julio, diciendo que Mirror Trading solicitó bitcoin en línea de miles de personas para supuestamente operar un fondo de commodities. La firma afirmaba operar fuera del mercado, comerciando en moneda extranjera minorista con participantes que no eran elegibles para operar, dijo el regulador.

Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021, Steynberg aceptó y malversó al menos 29,421 bitcoins, valorados en más de $1.7 mil millones al final del período, de aproximadamente 23,000 participantes de EE. UU., incluidos más de 1,300 en Texas, dijo la CFTC.

La sentencia por defecto contra Steynberg fue otorgada por el juez Lee Yeakel en el Distrito Oeste de Texas, según una presentación ante el tribunal.