Estados Unidos arresta a un ingeniero por robar 9 millones de dólares

Aunque el DOJ no mencionó explícitamente el nombre del DEX, la descripción coincide con el robo del año pasado a Crema Finance, un DEX basado en Solana.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) arrestó a un ingeniero de seguridad bajo cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, alegando que robó criptomonedas por valor de 9 millones de dólares de un intercambio descentralizado de criptomonedas no revelado.

El DOJ alega que Shakeeb Ahmed logró "obtener fraudulentamente" criptomonedas por valor de 9 millones de dólares de un intercambio descentralizado de criptomonedas (DEX) no revelado, creando datos falsos de precios para generar comisiones que luego pudo retirar. La policía arrestó a Ahmed el martes.

"En julio de 2022, Ahmed llevó a cabo un ataque al Crypto Exchange aprovechando una vulnerabilidad en uno de los contratos inteligentes del Crypto Exchange e insertando datos falsos de precios para causar fraudulentamente que ese contrato inteligente genere aproximadamente 9 millones de dólares en comisiones infladas que Ahmed no ganó legítimamente, y Ahmed pudo retirar esas comisiones del Crypto Exchange en forma de criptomonedas", dijo un comunicado de prensa del DOJ.

El problema

El DEX en cuestión opera en la cadena de bloques de Solana, según el DOJ. Supuestamente, Ahmed obtuvo préstamos instantáneos por valor de "decenas de millones de dólares", los depositó en la piscina de liquidez del DEX, retiró los fondos y reclamó un gran porcentaje como comisiones. Según una copia de la acusación, realizó al menos veintiún préstamos instantáneos.

Luego, Ahmed intentó lavar los fondos convirtiéndolos en diferentes criptomonedas, moviéndolos entre cadenas de bloques, convirtiéndolos en monero (XMR) y enviándolos a través de diferentes intercambios de criptomonedas, según alega el DOJ.

El DOJ también afirmó que Ahmed se ofreció a devolver la mayor parte de los fondos al DEX en cuestión, siempre y cuando los desarrolladores no se pusieran en contacto con las autoridades policiales.

Aunque el DOJ no mencionó explícitamente el nombre del DEX, la descripción coincide con el robo del año pasado a Crema Finance, un DEX basado en Solana. El atacante logró llevarse más de 9 millones de dólares del DEX en julio pasado, devolviendo posteriormente alrededor de 8 millones de dólares y quedándose con aproximadamente 1.7 millones de dólares.