El presunto esquema se desarrolló entre 2017 y 2021 y utilizó una red de promotores para convencer a los inversores de que depositaran dinero en la plataforma, prometía altos rendimientos basados en la participación en las ganancias de actividades mineras.
Dos promotores adicionales del esquema Forcount Ponzi, una criptoestafa con sede en Brasil que defraudó a los inversores de habla hispana por un monto de $8,4 millones de dólares, fueron arrestados y acusados de fraude.
El ciudadano español Néstor Núñez, de 64 años, fue arrestado en España el 28 de diciembre y Ramón Pérez, de 40 años, ciudadano estadounidense, se entregó a las autoridades en Orlando el viernes.
El Departamento de Justicia (DOJ) actualmente busca la extradición de Núñez para enfrentar cargos en los Estados Unidos.
¿De qué se les acusa exactamente?
Pérez está acusado de defraudar a posibles inversionistas en la supuesta estafa y de ocultar su delito mediante el lavado de ganancias a través de compañías ficticias y bienes raíces. Los fiscales dicen que Núñez era un actor pagado por el presunto líder real del esquema, el ciudadano brasileño Francisley Da Silva, para presentarse como director ejecutivo de Forcount, usando el alias “Salvador Molina”.
Da Silva, junto con otros tres fundadores y promotores de Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramón Antonio Pérez Arias y José Ramiro Coronado Reyes, ya han sido acusados de violaciones de valores por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Da Silva y Fajardo también enfrentan cargos criminales.
El presunto esquema se desarrolló entre 2017 y 2021 y utilizó una red de promotores para convencer a los inversores de que depositaran dinero en la plataforma, que prometía altos rendimientos basados en la participación en las ganancias de actividades mineras y comerciales inexistentes.
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