Binance cancela registro en el Reino Unido y denuncia entidad fraudulenta en Nigeria

Binance abandona planes en el Reino Unido y denuncia entidad fraudulenta en Nigeria mientras enfrenta problemas regulatorios en Europa.  

ESTADOS UNIDOS.-Binance, el gigante de intercambio de criptomonedas, ha decidido abandonar sus esfuerzos por establecer un negocio en Reino Unido; además de denunciar entidad estafadora en Nigeria.

Según informes de varios medios, Binance Markets Limited (BML), la subsidiaria con sede en el Reino Unido de Binance, ha oficialmente cancelado su registro ante la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

La información, recopilada por Diario Bitcoin, revela que un gerente de la compañía aseguró a Finance Magnates que la medida no tuvo un impacto operativo, ya que BML nunca realizó negocios en el país. La entidad fue adquirida por Binance en un intento para establecer operaciones reguladas en ese territorio, sin embargo, la empresa ha permanecido inactiva desde su compra en 2020, agregó la persona.

A mediados de 2021, los reguladores británicos emitieron una serie de advertencias al mayor intercambio de criptomonedas del mundo, y finalmente le ordenaron retirarse del país. Aunque en ese momento la FCA impuso restricciones a la empresa para llevar a cabo cualquier actividad regulada, Binance manifestó después su intención de registrarse debidamente ante la agencia.

El retiro de Binance de otros países europeos ha generado movimiento. La semana pasada, el intercambio solicitó cancelar su registro en Chipre, a pesar de haber obtenido la autorización del regulador en octubre de 2022.

Pocos días después, la compañía anunció su salida del mercado holandés, ya que no logró obtener la aprobación de los reguladores locales. Las operaciones de criptomonedas para los comerciantes en Países Bajos estarán disponibles hasta el 17 de julio, según un comunicado de Binance. La plataforma recordó que aún mantiene registros en otros países de la Unión Europea (UE), como Italia, Francia, España y Suecia, y afirmó que se centrará en cumplir plenamente con MiCA una vez que entre en vigor.

La noticia llega al mismo tiempo que se informa que los fiscales franceses han estado investigando a Binance durante al menos dos años por sospechas de delitos de "lavado de dinero agravado". Estas sospechas se basan en las presuntas operaciones que la plataforma llevó a cabo en ese país antes de su registro ante la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Hace apenas unas semanas, Patrick Hillmann hizo público el compromiso de su compañía de someterse a regulaciones en el Reino Unido, esto en respuesta a los desafíos que enfrentaba Binance en los Estados Unidos.

Binance denuncia unidad estafadora en Nigeria

Durante el fin de semana, la empresa presentó una denuncia separada contra una entidad conocida como "Binance Nigeria Limited" que se está haciendo pasar por el intercambio de Binance en Nigeria. Changpeng Zhao (conocido como 'CZ'), el CEO de Binance, utilizó Twitter el domingo para alertar sobre esta "entidad fraudulenta" que está utilizando el nombre de Binance.

Binance ha emitido un aviso de cese y desistimiento a la entidad estafadora “Binance Nigeria Limited”. No creas todo lo que lees en las noticias“, escribió CZ en un tweet