Banco de Georgia investigará a las empresas relacionadas con las criptomonedas

El Banco Nacional de Georgia anunció de forma reciente que lanzará la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales; con lo que se sumaría a la ola regulatoria en el espacio cripto

GEORGIA.- El Banco Nacional de Georgia anunció de forma reciente que lanzará la supervisión obligatoria de los proveedores de servicios de activos virtuales; con lo que se sumaría a la ola regulatoria en el espacio cripto.

Tal como señaló Cointelegraph, Georgia, uno de los países más afines a la industria de las criptomonedas, se prepara para empezar a supervisar a las empresas relacionadas con este espacio, con el único fin de evitar el lavado de dinero y cumplir con las sanciones.

Con esto en mente, el Banco Nacional de Georgia planea lanzar la supervisión obligatoria del os proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a partir del 1 de septiembre del 2023.

Archil Metsvirishvill, gobernador en funciones de NBGC, declaró que las nuevas medidas regulatorias ayudarán al país a combatir el lavado de dinero, según señaló en una conferencia el 31 de mayo.

Se espera, según informan, que durante la próxima investigación de los VASP aumente el cumplimiento por parte del país de las sanciones occidentales en contra de Rusia y Bielorrusia.

Metsvirishvili señaló que el NBG se encuentra entre las principales autoridades que supervisan el cumplimiento de dichas sanciones, con lo que la supervisión fue especialmente activa durante el año previo, justo cuando las jurisdicciones mundiales como Estados Unidos y Unión Europea emprendieran sus imposiciones en contra de Rusia por el conflicto bélico con Ucrania.

(….) La aplicación de las sanciones es muy importante y el sector financiero se lo toma muy en serio”, señaló.

Finalmente, además de la supervisión de los VASP, el BNG también se dispone a aplicar una serie de importantes restricciones a los titulares de cuentas bancarias en el extranjero con lo que los ciudadanos rusos no podrán retirar inmediatamente más del 20% de sus cuentas de ahorro.