En la sesión plenaria anual del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), celebrada hoy en el Centro de Congresos de Lisboa, los representantes de 169 países resaltaron la necesidad de supervisar de cerca el sector de las criptomonedas para prevenir la evasión fiscal.
Durante la revisión de los avances logrados en los últimos años y el intercambio de experiencias, Nuno Santos Félix, Secretario de Estado portugués para Asuntos Fiscales, enfatizó la posición de su país como defensor de la transparencia fiscal y el cumplimiento de estándares internacionales para reducir la carga impositiva y combatir la evasión fiscal.
A pesar de la importancia del intercambio de datos fiscales para promover la transparencia, se reconoció la existencia de desafíos futuros, especialmente en relación con las transacciones que involucran activos en criptomonedas. Santos Félix abogó por normas específicas en este ámbito y resaltó la necesidad de establecer un nuevo estándar de intercambio de información para las criptomonedas.
En una entrevista con EFE, Zayda Manatta, directora del Secretariado del Foro Global, expresó la percepción de las criptomonedas como un riesgo para la transparencia y el intercambio de datos, al considerarlas casi como un mundo paralelo al sistema financiero tradicional. Manatta informó que la OCDE ha finalizado un listado de intercambio automático de información sobre criptomonedas, respondiendo a la petición del G20 del año pasado.
Fabrizia Lapecorella, vicesecretaria general de la OCDE, resaltó la importancia de monitorear la expansión de las criptomonedas en el contexto de promover la transparencia y combatir la evasión fiscal. Además, durante la jornada, varios países, incluido Colombia, compartieron sus avances en la lucha contra la evasión fiscal.
Claudia Consuelo Vargas, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales colombiana, destacó el compromiso de su país con la transparencia y la cooperación internacional, señalando la relevancia de la tecnología en la eficiencia de estos procesos.
Bitcoin utilizada para prácticas fraudulentas.
Bitcoin, la criptomoneda pionera, ha sido objeto de creciente interés y, lamentablemente, también ha sido aprovechada por estafadores para llevar a cabo diversas prácticas fraudulentas. La naturaleza descentralizada y pseudónima de las transacciones en la red de Bitcoin ha brindado a estafadores la posibilidad de realizar actividades ilícitas, como esquemas piramidales, fraudes de inversión y manipulación de precios. La falta de regulación centralizada ha permitido que algunos actores sin escrúpulos se aprovechen de la falta de transparencia, atrayendo a víctimas con promesas de retornos extraordinarios.
A pesar de que Bitcoin ofrece numerosos beneficios, su popularidad también ha generado un terreno fértil para estafadores que buscan capitalizar la falta de comprensión general sobre las criptomonedas y, en particular, sobre la tecnología blockchain que respalda a Bitcoin. Es crucial que los usuarios adopten una actitud cautelosa, realicen investigaciones exhaustivas y practiquen la debida diligencia antes de participar en cualquier actividad relacionada con Bitcoin para evitar caer en posibles esquemas fraudulentos.
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