Sam Bankman-Fried: Arranca el juicio en contra del fundador de FTX por fraude

Este martes 3 de octubre inicia el proceso judicial en contra Sam Bankman-Fried (SBF), el joven magnate de las criptomonedas que fundó FTX, una plataforma de intercambio de moneda digital que quebró el año pasado. 

ESTADOS UNIDOS.- Este martes 3 de octubre inicia el proceso judicial en contra Sam Bankman-Fried (SBF), el joven magnate de las criptomonedas que fundó FTX, una plataforma de intercambio de moneda digital que quebró el año pasado.

Actualmente, SBF está acusado de seis delitos federales de fraude y lavado de dinero, y podría enfrentarse a 20 años de cárcel si es declarado culpable. El empresario, que se ha declarado inocente, lleva más de siete semanas en prisión después de que el juez le revocara la libertad provisional por filtrar mensajes privados de su exnovia y colaboradora, Caroline Ellison, a los medios de comunicación.

El caso contra SBF se basa en una gran cantidad de pruebas digitales, incluyendo transcripciones, registros financieros y correos electrónicos, que supuestamente demuestran que él y sus socios defraudaron a los clientes de FTX y a los prestamistas de su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research. Tres de sus asesores más cercanos, Ellison, Gary Wang y Nishad Singh, se han declarado culpables y han aceptado testificar en su contra. El testimonio de Ellison, que fue directora ejecutiva de Alameda y exnovia de SBF, podría ser especialmente revelador y dañino para el acusado.

SBF era el fundador y director ejecutivo de FTX, una empresa con sede en las Bahamas que era uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo. FTX permitía a los clientes intercambiar monedas digitales por otras monedas digitales o dinero tradicional, y tenía su propia criptomoneda llamada FTT. Sin embargo, el imperio de SBF se derrumbó cuando Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, vendió su participación en FTX y expresó su preocupación por la estabilidad financiera de la plataforma.

Esto provocó una estampida de inversores que abandonaron FTX, lo que llevó a la empresa a tener un déficit de 8.000 millones de dólares y a declararse en quiebra el 11 de noviembre del año pasado. El colapso de FTX desencadenó investigaciones del Departamento de Justicia y de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., que sospechan que la empresa utilizó indebidamente los fondos de los clientes. En diciembre, SBF fue arrestado en las Bahamas por mentir a inversores y cometer fraude, y luego fue extraditado a EE.UU.

El juicio contra SBF se espera que dure unas seis semanas, y será la primera vez que Ellison hable públicamente sobre FTX desde la quiebra de la plataforma. Aún no se sabe si SBF optará por testificar en este juicio.