FBI advierte a los usuarios sobre el uso de plataformas cripto que no cuenten con un adecuado registro

El FBI, en ese sentido, advierte que, al operar con estas plataformas que no cuentan con el registro y que no atiendan a leyes locales, las personas se exponen a ser víctimas de ciertos inconvenientes, entre las que está la posibilidad de que los fondos de los usuarios sean mezclados con activos relacionados con operaciones delictivas, los cuales dejarían invalidados en caso de alguna investigación policial o sanción regulatoria.

Por: Cristian Elizalde  

26 de abril 2024 · 11:13 am

La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas como “FBI”, publicó una advertencia a los ciudadanos, donde señala sobre operaciones en servicios no registrados para transacciones con criptomonedas a las plataformas que no cuenten con un adecuado registro.

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Tal como reportó Diario Bitcoin, el comunicado en cuestión, publicado en el sitio oficial de FBI, advierte a los residentes sobre ciertas plataformas que ofrecen productos y servicios basados en criptomonedas mismas que incumplen contra el lavado de dinero y que no están debidamente registradas como Empresas de Servicios Monetarios ante los distintos reguladores.

El FBI, en ese sentido, advierte que, al operar con estas plataformas que no cuentan con el registro y que no atiendan a leyes locales, las personas se exponen a ser víctimas de ciertos inconvenientes, entre las que está la posibilidad de que los fondos de los usuarios sean mezclados con activos relacionados con operaciones delictivas, los cuales dejarían invalidados en caso de alguna investigación policial o sanción regulatoria.

La agencia, por tanto, anima a las personas a identificar este tipo de servicios y abstenerse a operar a través de ellos, pues estarían realizando investigaciones a las plataformas que se sospeche violen las leyes federales o incumplan con los requisitos regulatorios. Indican que un primer paso sería contestar si la entidad cuenta con un registro MSB ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Finalmente, el FBI invita a los residentes a notificar sobre cualquier plataforma que ofrezca servicios en Estados Unidos y no se acoja a las normativas actuales vigentes, mismas que pueden denunciar a través de FBI.

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