Asimismo, un oficial representante del a Comisión de Servicios Financieros (FSC) declaró a los medios locales que Segye Llbo, habrían encontrado diversas preocupaciones relacionadas con la prevención de actividades de “lavado de dinero en los materiales presentados”.
El Exchange de criptomonedas, que tiene sed en Singapur “Crypto.com”, ha decidido posponer su lanzamiento en Corea del Sur después de que los reguladores señalaran anomalías de lavado de dinero.
Tal como reportó Cointelegraph, las autoridades de Corea del Sur encontraron diversos problemas que se relacionaban ampliamente con el lavado de dinero en los datos presentados por Crypto.com; y, además, lanzaron una “inspección de emergencia en el lugar”, para monitorear las actividades del Exchange de criptomonedas.
Asimismo, un oficial representante del a Comisión de Servicios Financieros (FSC) declaró a los medios locales que Segye Llbo, habrían encontrado diversas preocupaciones relacionadas con la prevención de actividades de “lavado de dinero en los materiales presentados”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), que opera bajo la FSC de Corea del Sur, lanzó una inspección de emergencia en el lugar el pasado 23 de abril, tan solo seis días antes del lanzamiento planeado de la Exchange de la región.
Es necesario recordar que, previamente, Crypto.com había obtenido una licencia de negocios de activos virtuales (VASP), doméstica en Corea del Sur, poco después de adquirir una Exchange de criptomonedas local: OKBit.
Sin embargo, después, la empresa confirmó que retrasaría el próximo lanzamiento previsto para el 29 de abril y trabajarían con los reguladores para explicar las medidas de AML que ha implementado.
“Pospondremos nuestro lanzamiento y aprovecharemos esta oportunidad para asegurarnos de que los reguladores coreanos comprendan nuestras políticas, procedimientos, sistemas y controles”, agregó el portavoz de Crypto.com
Asimismo, las autoridades financieras surcoreanas también tienen previsto prohibir la inclusión de activos digitales con incidentes de hackeo en las eexchanges domésticas a menos que se determine a fondo la causa de raíz.