Silvergate Bank podría haber ayudado a concretar el fraude de SBF y FTX: Nueva demanda 

Silvergate Bank está siendo acusado de haber instigado y ayudar a concretar el fraude orquestado por Sam Bankman-Fried y su exchange cripto FTX. 

ESTADOS UNIDOS.- El caso de Sam Bankman-Fried, fundador y CEO de FTX, fue sumamente importante en el sector de las criptomonedas; y, tras el colapso y la caída en desgracia de ambos, nuevas teorías surgen alrededor de dicho fraude, que muchos catalogan “el provocador del cripto-invierno actual”.

En una nueva demanda, y giro de los acontecimientos, Silvergate Bank y su director ejecutivo Alan Lane han sido acusados de “complicidad” en “un esquema fraudulento multimillonario orquestado por Sam Bankman-Fried” y sus dos entidades: Alameda Research y FTX.

De acuerdo con lo que recopila Cointelegraph, la demanda colectiva propuesta fue presentada ante el Tribunal de Distrito del os Estados Unidos para el Distrito Norte de California el pasado 14 de febrero por abogados que representan a un usuario de FTX, con sede en San Francisco y que se quedó con unos $20,000 dólares en cirptomonedas.

Silvergate Bank ocultó las verdaderas intenciones de FTX.

Soham Bhatía, el demandante, alegó que Silvergate Bank, y su empresa matriz, Silvergate Capital Corporation y el CEO Alan Lane estaban al tanto del uso de los fondos de los clientes por parte de Alameda Research; y los acusaron de ocultar “la verdadera naturaleza de FTX” a sus clientes.

En todo momento relevante, Silvergate, Bankman-Fried y Lane eran cada uno co-conspirador del otro”, según apuntó la demanda (…) y añadieron que si Silvergate es ahora el valor con más posiciones (…) directamente ‘ayudó e instigó al fraude de FTX”, señala Yoda Research.

En conclusión, la demanda señala que Silvergate y Lane ayudaron, orquestaron, instigaron y alentaron sustancialmente a Sam Bankman-Fried a perpetrar de forma conjunta el esquema fraudulento contra el demandante.

(…) Los demandados actuaron con conciencia de su fechoría y se dieron cuenta de que su conducta ayudaría sustancialmente al logro de su diseño ilegal”, señala Yoda Research.

Por esto, la demanda solicita una combinación de daños y perjuicios, restitución y devolución de beneficios; y el monto se determinará en el juicio. No obstante, la demanda aún debe ser certificada por el tribunal del distrito.