Kraken, acusada por la SEC de operar sin licencia en Estados Unidos

La plataforma de criptomonedas enfrenta una demanda por ofrecer servicios de staking que involucran valores

Por: Anneth Marín  

21 de noviembre 2023 · 02:46 pm

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Kraken, la tercera mayor plataforma de criptomonedas del mundo, por operar sin autorización en el país desde 2019 a través de su servicio de staking, que según el regulador involucra valores.

El staking es una forma de invertir en criptomonedas que consiste en bloquear una cantidad de monedas en una billetera digital a cambio de recibir recompensas periódicas en forma de intereses o nuevos tokens. Es una forma de participar en la seguridad y el funcionamiento de las redes blockchain que usan el mecanismo de consenso de prueba de participación (PoS).

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Sin embargo, el staking también implica ciertos riesgos, como la volatilidad de los precios, la posibilidad de perder fondos por ataques informáticos o errores técnicos, o la falta de liquidez y transparencia en algunos casos. Además, el staking puede estar sujeto a regulaciones fiscales y financieras según el país donde se realice.

La SEC ha multado a plataformas de criptomonedas que han operado sin cumplir las leyes como Kraken

La SEC considera que algunas criptomonedas son valores, es decir, instrumentos financieros que representan una participación en una empresa o un proyecto, y que por lo tanto deben cumplir con las leyes y normas aplicables a este tipo de activos. La SEC ha iniciado una ofensiva contra las plataformas de criptomonedas que operan en Estados Unidos sin registrarse como corredores, bolsas o agencias de valores, lo que implica que no ofrecen las garantías, las divulgaciones, los controles y las inspecciones necesarias para evitar el fraude, la manipulación, los conflictos de interés y otros abusos.

Entre las plataformas afectadas por esta acción se encuentra Kraken, a la que la SEC reclama una multa de 30 millones de dólares y le ordena que cese su actividad de staking en Estados Unidos. Kraken ha negado las acusaciones de la SEC y ha defendido la legalidad y la seguridad de su servicio de staking, que según la empresa cuenta con más de 2 millones de clientes y ha repartido más de 100 millones de dólares en recompensas. Kraken ha anunciado que impugnará la demanda y que seguirá ofreciendo su servicio de staking en otros países donde tiene licencia, como España e Irlanda.

Esta no es la primera vez que la SEC se enfrenta a una plataforma de criptomonedas por cuestiones regulatorias. Anteriormente, la SEC demandó a Binance, la mayor plataforma del mundo, y a su fundador, Changpeng Zhao, por una serie de violaciones, incluyendo la mezcla indebida de fondos de clientes con los de una empresa de operaciones propiedad de Zhao. Binance acordó pagar una multa de 4,300 millones de dólares y Zhao renunció a su cargo tras el acuerdo.

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La situación regulatoria de las criptomonedas en Estados Unidos es compleja y confusa, ya que existen diferentes organismos con competencias y criterios distintos, como la SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), el Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y las autoridades estatales. Esto genera incertidumbre e inseguridad jurídica para las empresas y los usuarios del sector.

Muchos actores del ecosistema cripto han pedido una legislación clara y coherente que permita el desarrollo y la innovación de esta tecnología, que tiene un gran potencial para transformar la economía y la sociedad. Sin embargo, también hay voces críticas que advierten de los riesgos y los desafíos que plantean las criptomonedas, como la evasión fiscal, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la protección del consumidor, la estabilidad financiera y el impacto ambiental.