Estados Unidos investiga a Binance por violar las sanciones impuestas a Rusia

“Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero para el registro doble, las identidades anónimas y las fuentes de dinero oscuras" 

Binance está siendo investigada por la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos por permitir que los rusos usen el intercambio de criptomonedas en violación de las sanciones estadounidenses, según un informe publicado por Bloomberg el 5 de mayo.

No se han presentado acusaciones contra la empresa o sus ejecutivos en relación con la investigación.

El sondeo de seguridad nacional se está llevando a cabo en paralelo con una investigación de la división penal, dijo el servicio de noticias, citando a cinco fuentes no identificadas.

Binance es objeto de varias investigaciones en los Estados Unidos, incluida una investigación del DOJ sobre violaciones de lavado de dinero (AML).

¿A qué se debe el escándalo?

Binance limitó los servicios en Rusia después de que se impusieran sanciones al país en abril de 2022. Sin embargo, continuó operando allí, bloqueando solo áreas de Ucrania que ya no estaban bajo el control del gobierno y prestando servicios solo a individuos no sancionados, según un ejecutivo de la compañía que habló con Cointelegraph.

Binance también ha sido acusada de violaciones de Know Your Customer (KYC) y AML en una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos de los Estados Unidos en marzo.

La compañía no respondió de inmediato a una consulta de Cointelegraph, pero le dijo a Bloomberg en un comunicado que cumplía con las sanciones estadounidenses e internacionales, y que sus protocolos KYC están en línea con los de la banca tradicional. Cada cliente está sujeto a verificaciones de identidad y residencia, dijo. Además:

“Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero para el registro doble, las identidades anónimas y las fuentes de dinero oscuras", agregó.

Binance no es el único intercambio de criptomonedas que enfrenta escrutinio por violación de sanciones. Poloniex pagó un acuerdo de $7.6 millones al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por violar sanciones contra Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria, según un anuncio del 1 de mayo.