Estados Unidos entrena a ucranianos en el mercado de las criptomonedas

Funcionarios estadounidenses y europeos han advertido de intentos de utilizar activos virtuales para evadir las sanciones impuestas tras la invasión del Kremlin en Ucrania.

Estados Unidos está capacitando a las fuerzas del orden ucranianas en investigaciones de criptomonedas en un intento de apuntar a las redes financieras utilizadas por los oligarcas rusos sancionados.

Los investigadores ucranianos están recibiendo capacitación avanzada en persona sobre investigaciones de criptomonedas en Frankfurt desde el jueves hasta la próxima semana, dijo la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos.

La división, un brazo investigativo de la agencia federal de EE. UU. más asociada con la recaudación de impuestos, ha sido un participante entusiasta en las investigaciones sobre la posible violación de sanciones impuestas a Rusia.

La asociación con Ucrania pretende reforzar ese trabajo. Las entidades ucranianas que participan en la capacitación cibernética incluyen la Policía Nacional, la Oficina de Seguridad Económica, el Servicio de Seguridad y la Fiscalía General.

Las criptos y la guerra

"Nos resistimos al estado agresor no solo en el campo de batalla, sino también en el frente económico", dijo Eduard Fedorov, director interino de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania.

El Servicio de Impuestos Internos dijo que ha proporcionado a Ucrania licencias para usar Chainalysis Reactor, una herramienta de investigación de criptomonedas. Alrededor de 50 agentes de la ley ucranianos participaron en una capacitación virtual realizada en abril.

Las sesiones de capacitación, realizadas por funcionarios del IRS y Chainalysis, pretenden ayudar a las autoridades ucranianas a aprender a rastrear transacciones de criptomonedas y desarrollar pistas.

Funcionarios estadounidenses y europeos han advertido de intentos de utilizar activos virtuales para evadir las sanciones impuestas tras la invasión del Kremlin en Ucrania.