Criptomonedas aún siguen siendo inseguras ante los estafadores

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) estima que se robaron $3.31 mil millones de personas en 2022 a través de fraudes de inversión, con estafas relacionadas con criptomonedas.

En retrospectiva, el nombramiento de Eun Young Choi, un veterano experto en ciberseguridad, como primer director del Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda (NCET) por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el invierno de 2022 puede haber sido el primer indicio del enfoque reciente y decididamente hostil del gobierno de los Estados Unidos hacia la industria este año.

El equipo de aplicación de NCET, que ahora se enfoca en delitos cibernéticos y de lavado de dinero en criptomonedas, fue encargado de asegurar que los usuarios estén seguros "a medida que la tecnología que rodea a los activos digitales crece y evoluciona", como dijo Choi, quien previamente trabajó como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, en ese momento.

A nadie se le ocurrió qué tipo de crímenes se revelarían cuando la marea financiera fluyó hacia fuera de la criptomoneda, exponiendo a todos aquellos que estaban "nadando desnudos" (como le gusta decir a Warren Buffett).

En lugar de grandes escándalos que acapararon los titulares como FTX y 3AC, el departamento de Choi parece estar principalmente enfocado en problemas relativamente menores como estafadores en las redes sociales, mal uso de la darknet y estafadores en línea: actividades que rara vez se discuten abiertamente, pero que existen como una especie de murmullo de fondo para cualquiera que pase tiempo en Crypto Twitter y Discord.

Un problema de nunca acabar en el mercado cripto

(Paul Dylan-Ennis, un colaborador frecuente de CoinDesk, llama a esto el "foso de basura" de la cripto, que parece llenar cualquier lugar donde se discuta la criptomoneda en línea).

Aunque estas estafas a menudo solo dañan a una víctima a la vez, aún pueden ser grandes cantidades de dinero.

NCET, junto con otras agencias, confiscó más de $112,000,000 de seis estafas en EE. UU. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) estima que se robaron $3.31 mil millones de personas en 2022 a través de fraudes de inversión, con estafas relacionadas con criptomonedas representando más de un tercio ($2.57 mil millones) de esa cifra.

Cualquier conversación sobre cripto y crimen debe revelar que, según las personas con los datos, menos del 1% de las transacciones totales de criptomonedas pueden vincularse a un uso ilícito, al menos eso es lo que informa Chainalysis.