Fundadores de Samourai Wallet arrestados por lavado de dinero

La acusación y detención de los creadores de una popular billetera digital impacta en el mundo de las criptomonedas

Por: Javier Neri  

25 de abril 2024 · 05:49 pm

En un golpe a la comunidad de criptomonedas, los fundadores de Samourai Wallet, una conocida billetera digital, han sido arrestados y acusados de lavado de dinero. Se trata de Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, quienes enfrentan cargos federales por conspiración para cometer lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses sostienen que la aplicación facilitó más de $100 millones de dólares en transacciones de este tipo procedentes de mercados ilegales en la web oscura.

Operaciones de lavado de dinero a gran escala

La billetera digital Samourai, en desarrollo desde 2015, se ha visto envuelta en una acusación que señala que facilitó alrededor de $2 mil millones en “transacciones ilegales” desde su creación hasta la fecha. Según las autoridades, los acusados recolectaron alrededor de $4.5 millones en tarifas por sus servicios de mezcla, que permiten a los usuarios ocultar el origen de los fondos. Esto ha puesto de relieve la importancia de la regulación en el ámbito de las criptomonedas y el papel de las autoridades en la aplicación de la ley.

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Detenciones y extradiciones

Rodriguez, de 35 años, fue arrestado en Estados Unidos, mientras que Hill, de 65 años, fue detenido en Portugal y será extraditado a los Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra. La confiscación del sitio web de Samourai Wallet y la emisión de una orden de incautación para su aplicación móvil reflejan la determinación de las autoridades para abordar el presunto uso de la tecnología para actividades delictivas.

Los fundadores de Samourai Wallet, según las acusaciones, alentaron activamente a los usuarios a usar su plataforma para eludir la detección y el seguimiento de actividades financieras ilícitas. Esto pone de relieve el desafío que enfrentan las autoridades en la lucha contra el crimen financiero en el ámbito digital y la necesidad de medidas regulatorias más estrictas para combatir estas prácticas.

¿Ha afectado al mundo Cripto?

La detención de los fundadores de Samourai Wallet es solo el último ejemplo de los esfuerzos en curso de las autoridades para abordar el uso indebido de las criptomonedas para actividades delictivas. Con el crecimiento de la popularidad de las criptomonedas, es probable que este caso genere debates sobre la regulación de la tecnología blockchain y la privacidad financiera en el mundo digital.

A medida que avanza el caso, se espera que se profundice en el debate sobre la regulación de las criptomonedas y la responsabilidad de los proveedores de servicios financieros en la prevención del uso indebido de la tecnología.

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