Signature Bank estaba siendo investigado por relación con cripto-clientes previo a su cierre

_Los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. en Washington y Manhattan estaban investigando los trabajos del banco con los criptoclientes para indagar si Signature 

Estados Unidos.- En medio de la turbulencia que está experimentando el sector tradicional por el cierre de los distintos bancos como Silvergate, Sillicon Valley y otros; los funcionarios del Departamento de Justicia y la SEC anunciaron que previo a dicho cierre estaban investigando al banco con sede en Nueva York previo a su colapso.

Asimismo, los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington y Manhattan estaban investigando los trabajos del propio banco con los cripto-clientes con un objetivo: indagar si Signature había tomado medidas necesarias para detectar el lavado de dinero.

Tal y como citó el informe, la agencia estaba particularmente preocupada por el escrutinio adecuado del banco sobre los titulares de cuenta; y, para ello, tomó medidas con el fin de monitorear las transacciones en busca de “signos de criminalidad”.

Diario Bitcoin había reportado que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también se encontraba analizando al banco; sin embargo, no se informaron detalles sobre la naturaleza que estaba en dicha investigación.

Finalmente, los tres bancos fallidos ahora enfrentan el escrutinio de los reguladores; pues Silvergate está siendo investigado por el Departamento de Justicia por sus operaciones con el llamado ‘infame’ de criptomonedas FTX.