El cuarto supuesto esquema de Guo, que según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) recaudó $500 millones de inversores minoristas, era un proyecto de criptomoneda no relacionado llamado H-Coin, o Himalaya Coin.
El empresario chino exiliado Guo Wengui fue arrestado el miércoles por la mañana en Nueva York y acusado de fraude por presuntamente orquestar una serie de esquemas fraudulentos que estafaron a inversores minoristas un total de $1.4 mil millones de dólares.
Horas después de su arresto, el lujoso ático de Guo en la parte alta del este de Manhattan se incendió, ardiendo durante dos horas antes de que los bomberos pudieran apagar el fuego.
Se informa que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando el incendio. El apartamento de 15 habitaciones actualmente está en venta por $32.5 millones.
¿Qué sospechas hay sobre Guo?
De los cuatro supuestos esquemas de Guo, tres estaban relacionados con GTV Media Group, la empresa de redes sociales chinas formada en abril de 2020 por Guo y Steve Bannon, un antiguo aliado y asesor del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los tres supuestos esquemas recaudaron un estimado de $857 millones de dólares.
Bannon fue arrestado en el yate de Guo, el Lady May de 152 pies de largo, en agosto de 2020 y acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un esfuerzo de financiación colectiva para construir un muro fronterizo entre los Estados Unidos y México. Bannon no ha sido acusado de ningún delito relacionado con GTV.
El cuarto supuesto esquema de Guo, que según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) recaudó $500 millones de inversores minoristas, era un proyecto de criptomoneda no relacionado llamado H-Coin, o Himalaya Coin.
A partir de octubre de 2021, Guo fundó y promovió H-Coin, diciéndoles a sus seguidores en las redes sociales que la moneda estaba respaldada en un 20% por oro y prometiendo cubrir "el 100% de las pérdidas de inversión atribuibles a H-Coin".
Cuatro meses después, en febrero de 2022, Guo se declaró en quiebra, afirmando que sus activos tenían un valor de entre $50,000 y $100,000 dólares y pasivos de hasta $500 millones de dólares.
A pesar de sus afirmaciones de pobreza, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció el miércoles que incautó más de $630 millones de supuestos ingresos por fraude de 21 cuentas bancarias diferentes controladas por Guo entre septiembre de 2022 y marzo de 2023.
Antes de declararse en quiebra, Guo vivía con lujos, un estilo de vida que los fiscales dicen que fue financiado por inversores desprevenidos.
"[Guo] está acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluyendo la compra para él y sus familiares cercanos de una mansión de 50,000 pies cuadrados, un Ferrari de $3.5 millones de dólares, e incluso dos colchones de $36,000 dólares, y financiar un yate de lujo de $37 millones de dólares", dijo Damian Williams, fiscal de los Estados
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