OneCoin: Cofundador se declara culpable de fraude y valores; Cripto-reina sigue prófuga

El cofundador del multimillonario esquema ponzi "OneCoin" se ha declarado culpable de los cargos de lavado de dinero y fraude; podría enfrentar una pena de 60 años en prisión.

ESTADOS UNIDOS.- Karl Sebastian Greenwood, cofundador del multimillonario esquema ponzi de criptomonedas “OneCoin”, se ha declarado culpable de múltiples cargos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), por l que el socio de la cripto-reina se enfrentará a un máximo de 60 años en prisión.

Desde el 16 de diciembre que Greenwood se declaró culpable ante un tribunal federal de Manhattan de los cargos de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, cada fraude, según estipulan, llevaría una condena máxima de 20 años de cárcel.

Asimismo, el fiscal señaló que, tanto “Greenwood [como sus] coconspiradores, incluida la fugitiva Ruja Ignatova, estafaron a víctimas desprevenidas con miles de millones de dólares; afirmando que Onecoin sería el ‘asesino de Bitcoin’”.

Como fundador y líder de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood operó uno del os mayores esquemas de fraude internacional jamás perpetrados”, declaró el fiscal federal Damian Williams. 

Desde 2018, Sebastian Greenwood, fue arrestado; sin embargo, 4 años más tarde, se declaró culpable. Es menester señalar que, Konstantin Ignatov, el segundo líder después de la criptoreina, se declaró desde 2019 como culpable de los delitos de fraude y lavado de dinero, por lo que podría enfrentar penas de hasta 90 años en prisión.

Si bien es cierto que la historia de la Cripto-reina se vio eclipsada por el colapso de varios negocios de criptomonedas, como el FTX, Ignatova sigue siendo un interés colectivo en la industria, sobre todo por ser uno de los 10 sujetos más buscados por el FBI.

En febrero del 2022, Deadline informó que la historia de la criptoreina está asiendo adaptada para la televisión.

¿Qué es OneCoin y qué sucedió con esta estafa?

Onecoin es un esquema ponzi promocionado como una criptomoneda con una blockchain privada. Adminsitrado por las compañías offshore OneCoin LtD con sede en Dubai y OneLife Network con sede en Belice, ambas dirigidas por la búlgara Ruja Ignatova: la criptoreina.

Su concepto y negocio principal era la venta de material educativo para el comercio, donde los miembros podían comprar paquetes educativos que van desde 100 hasta 118,000 euros. Cada paquete, incluía “tokens” que podrían utilizar para “minar” one coins; sin embargo, resultaba ser una estafa.

En diciembre del 2016, la Autoridad Italiana de Competencia, adoptó una “medida cautelar contra la empresa One Network Services Ltd”, donde describía sus actividades como un ‘sistema piramidal ilegal de ventas’.

Finalmente, en 2017, la cripto reina, Ruja Ignatova, desapareció y el liderazgo fue reemplazado por su amigo Konstantin Ignatov. La mayoría de los principales líderes han desaparecido o fueron arrestados: Konstantin Ignatov fue arrestado en 2019; y Sebastian Greenwood desde 2018.