Fundador del extinto exchange BTC-e se declara culpable de lavado de dinero

Desde 2017, Vinnik ha enfrentado cargos por lavado de dinero, lo que lo llevó a ser condenado a cinco años de prisión en Francia. Sin embargo, su odisea legal no terminó ahí, ya que fue extraditado a Estados Unidos desde Francia en agosto de 2022.

Por: Cristian Elizalde  

05 de mayo 2024 · 08:43 am

Alexander Vinnik, el cofundador ruso de la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-e, ha admitido su culpabilidad en un caso de lavado de dinero de magnitudes sin precedentes. Vinnik, quien estuvo involucrado en BTC-e, una plataforma que procesó más de $9 mil millones y atrajo a más de un millón de usuarios, estableció empresas ficticias con el fin de facilitar transferencias ilícitas.

Desde 2017, Vinnik ha enfrentado cargos por lavado de dinero, lo que lo llevó a ser condenado a cinco años de prisión en Francia. Sin embargo, su odisea legal no terminó ahí, ya que fue extraditado a Estados Unidos desde Francia en agosto de 2022.

Las autoridades estadounidenses han elogiado la cooperación griega en este proceso de extradición, destacando la colaboración internacional en la lucha contra el crimen financiero. Este caso no es único en el mundo de las criptomonedas, ya que se han presentado cargos similares contra otros intercambios de criptomonedas y ejecutivos.

La admisión de culpabilidad de Vinnik pone de relieve los desafíos regulatorios y legales que enfrenta la industria de las criptomonedas, subrayando la necesidad de una mayor supervisión y transparencia en este mercado en rápida evolución.

¿Qué es Bitcoin-e?

BTC-e era un intercambio de criptomonedas que operaba principalmente con Bitcoin. Fue fundado en 2011 y cerró en 2017 después de que las autoridades estadounidenses lo acusaran de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero. El intercambio estaba asociado con actividades ilegales, incluido el intercambio de Bitcoin robado de la plataforma Mt. Gox. Después de su cierre, varios de sus presuntos operadores fueron arrestados y enfrentaron cargos penales.

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