OneCoin: Autoridades de los Estados Unidos detienen a implicado en fraude millonario

Según las investigaciones, Morro movilizó la sorprendente cifra de USD 35 millones desde cuentas bancarias en China hasta una en Hong Kong en el año 2016

Por: Cristian Elizalde  

24 de abril 2024 · 03:25 pm

El excesivo glamour de las criptomonedas se ha visto empañado una vez más por un caso de fraude bancario de gran magnitud. William Morro, figura clave en el esquema de criptomonedas OneCoin, ha sido detenido e imputado por desviar una suma considerable de dinero a través de complejas maniobras financieras.

Según las investigaciones, Morro movilizó la sorprendente cifra de USD 35 millones desde cuentas bancarias en China hasta una en Hong Kong en el año 2016. Posteriormente, canalizó más de USD 6 millones desde la cuenta de Hong Kong hacia una cuenta en Estados Unidos, todo como parte de un elaborado plan para defraudar a inversionistas.

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El abogado de OneCoin obtiene libertad bajo fianza

Admite participación en el fraude bancario.

En un giro de los acontecimientos, Morro se entregó voluntariamente a las autoridades y ha admitido su participación en la conspiración para cometer fraude bancario. Actualmente, se encuentra en libertad bajo fianza, a la espera de la vista para dictar sentencia, la cual está programada para el 1 de agosto.

Este caso no es aislado en el entramado de OneCoin. Morro, al igual que Gilbert Armenta, quien fue condenado por blanqueo de dinero en 2023 relacionado con OneCoin, ha sido vinculado con la fundadora de la empresa, Ruja Ignatova. Ignatova se encuentra entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, enfrentando cargos similares.

Para su defensa legal, Morro ha contratado a los prominentes abogados Mark Cohen y Jonathan Abernethy. Sin embargo, las implicaciones legales son severas. De ser hallado culpable, Morro podría enfrentar hasta 30 años de prisión por el cargo de conspiración para cometer fraude bancario.

OneCoin, desde su exposición como un esquema fraudulento en 2015, ha dejado una estela de desconfianza y pérdidas financieras, estafando a los inversores por una cantidad asombrosa de aproximadamente USD 4 mil millones. El caso de Morro sirve como un recordatorio ominoso de los peligros que acechan en el mundo de las criptomonedas y la necesidad de una mayor regulación y vigilancia en este ámbito financiero.