Estados Unidos acusa a los fundadores de Tornado Cash de lavado de dinero

"La acusación de hoy es un recordatorio de que el lavado de dinero a través de transacciones de criptomonedas viola la ley y aquellos que participen en dicho lavado se enfrentarán a procesamientos".

Estados Unidos ha acusado a dos cofundadores del mezclador de criptomonedas Tornado Cash de lavado de dinero y otros delitos, un año después de que las autoridades prohibieran la plataforma fundada por rusos debido a su presunto apoyo a hackers norcoreanos.

Roman Semenov y Roman Storm han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado el miércoles.

Storm, un ciudadano estadounidense naturalizado, fue arrestado el miércoles en el estado de Washington. Semenov, un ciudadano ruso, aún no ha sido detenido.

Alexey Pertsev, un tercer cofundador, fue arrestado en los Países Bajos en agosto del año pasado por cargos de lavado de dinero.

Una serie de problemas

Funcionarios estadounidenses han acusado a Tornado Cash, que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el año pasado, de facilitar más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero y de blanquear cientos de millones de dólares para el grupo de piratería Lazarus, que ha sido implicado en el financiamiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte.

"Si bien afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar las ganancias de sus crímenes", dijo el Fiscal de Estados Unidos Damian Williams.

"La acusación de hoy es un recordatorio de que el lavado de dinero a través de transacciones de criptomonedas viola la ley y aquellos que participen en dicho lavado se enfrentarán a procesamientos".

Por separado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Semenov por su presunto apoyo al grupo Lazarus.

Servicios de mezcla de criptomonedas como Tornado Cash, que se lanzó en 2019, permiten a los usuarios de criptomonedas ocultar el origen de sus fondos mezclando diferentes activos a cambio de una tarifa. Estos servicios pueden ser utilizados tanto por usuarios comunes preocupados por la privacidad como por actores criminales que buscan ocultar ganancias ilícitas.

Los defensores de las criptomonedas han criticado fuertemente la prohibición de Tornado Cash como un exceso que vulnera las expectativas legítimas de privacidad de las personas.

Brian Klein, un abogado que representa a Storm, expresó su decepción por la acusación contra su cliente por ayudar a desarrollar software “basado en una novedosa teoría legal con implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software”.