Sam Bankman-Fried será juzgado por los 8 cargos penales originales: fiscales estadounidenses

El juicio penal en contra de Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX, continuará con los ocho cargos que le fueron inicialmente imputados por los fiscales estadounidenses. 

ESTADOS UNIDOS.- El juicio penal en contra de Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX, continuará con los ocho cargos que le fueron inicialmente imputados por los fiscales estadounidenses.

Durante la presentación realizada ante el tribunal el pasado 14 de junio, los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) redactaron una carta dirigida al juez de distrito Lewis Kaplan, en la que indicaron que procederían a enjuiciar a Bankman-Fried por los ocho cargos que se le imputaron en diciembre de 2022.

Los abogados del DoJ mencionaron una moción presentada por Bankman-Fried en Bahamas, en la que argumentaba que muchos de los 13 cargos a los que se enfrentaba no estaban incluidos en la acusación original, que fue la base para su extradición del país. Según los fiscales, dado que es probable que el proceso sea largo, están preparados para seguir adelante con el juicio basándose en los cargos contenidos en la acusación original.

Ahora parece que el litigio de esa moción llevará algún tiempo y puede que no se resuelva hasta cerca o incluso después de la fecha del juicio”, puntualizan los fiscales. 

El 14 de junio, el Tribunal Supremo de Bahamas determinó que Bankman-Fried debería tener la oportunidad de impugnar formalmente los nuevos cargos antes de que el país pueda aceptarlos.

Después de la extradición de Bankman-Fried, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) reveló en febrero otros cuatro cargos adicionales relacionados con fraude y conspiración para cometer fraude, y en marzo se presentó un cargo adicional por presuntos sobornos a funcionarios chinos.

Bankman-Fried es el fundador y ex CEO del exchange de criptomonedas FTX. En diciembre de 2022, fue inicialmente acusado en relación con su gestión del exchange, que se declaró en quiebra poco después de sufrir una crisis de liquidez en noviembre de 2022.

El DoJ alega que Bankman-Fried mezcló fondos de clientes y engañó a los inversores respecto a las prácticas de gestión de riesgos de FTX, lo que resultó en pérdidas para los inversores y clientes. Se estima que FTX adeuda a sus acreedores más de USD 3,000 millones.

En relación con la quiebra del exchange, Caroline Ellison, ex CEO de la empresa asociada Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, se han declarado culpables de fraude. Sin embargo, Bankman-Fried ha afirmado que los errores de gestión, y no el fraude, fueron la causa del colapso.

Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), ha mencionado "paralelismos" entre Binance y FTX, aunque es importante destacar que solo FTX ha sido objeto de demandas legales hasta ahora.