Fundador de Celsius, Alex Mashinksy, es acusado de siete cargos criminales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha arrestado hoy a Alex Mashinsky, ex CEO de la empresa de préstamos de criptomonedas en quiebra Celsius Network, y ha presentado siete cargos penales en su contra.

ESTADOS UNIDOS.-El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha arrestado hoy a Alex Mashinsky, ex CEO de la empresa de préstamos de criptomonedas en quiebra Celsius Network, y ha presentado siete cargos penales en su contra.

Tal como recuperó Decrypt, en una conferencia de prensa celebrada el jueves, Michael A. Brodack, agente especial a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo de Nueva York, declaró que Mashinsky, de 57 años, presuntamente obtuvo más de $40 millones al manipular el precio de CEL, el activo digital nativo de Celsius, y quedarse con las ganancias.

 “Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, declaró Brodack.

Se alega que Roni Cohen-Pavon, ex director de ingresos de Celsius, de 36 años, recibió alrededor de $3.6 millones en el proceso.

Las autoridades federales presentaron una acusación el jueves, acusando a Mashinsky de fraude de valores, fraude de productos básicos, dos cargos de fraude electrónico, conspiración para manipular el precio del token nativo de Celsius, CEL, esquema fraudulento para manipular el precio de CEL y manipulación del mercado de CEL.

Cohen-Pavon fue acusado de cuatro cargos criminales, incluyendo conspiración para defraudar valores, manipulación del mercado y fraude electrónico.

Este caso, al igual que los otros que mi oficina ha anunciado recientemente alegando fraude en la economía de las criptomonedas, puede parecer complicado. Pero el mensaje que enviamos hoy es bastante simple: si estafas a inversores comunes para llenar tus propios bolsillos, te haremos rendir cuentas", declaró el fiscal estadounidense Damian Williams.

Celsius era una empresa prestamista de criptomonedas que prometía grandes ganancias a sus clientes y afirmaba ser "segura". Sin embargo, suspendió los retiros de los usuarios en junio pasado debido a "condiciones extremas del mercado". Un mes después, presentó una solicitud de quiebra, revelando que sus pasivos superan a sus activos en $1.2 mil millones.

Celsius fue una de las numerosas empresas de criptomonedas que quebraron el año pasado tras la caída del precio de Bitcoin. A medida que el precio de la criptomoneda más grande por capitalización de mercado comenzó a disminuir, varias empresas empezaron a enfrentar dificultades, muchas de las cuales terminaron quebrando por completo.

Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia el jueves, Celsius llegó a ser una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo, con "aproximadamente $25 mil millones en activos". Sin embargo, a pesar de que Mashinsky retrató a Celsius como un "banco moderno", se alega que engañó a los inversores y que su empresa se involucró en "prácticas comerciales arriesgadas".