FTX niega solicitud para una nueva investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos

FTX afirmó que la sede multimillonaria de Guarding Against Pandemics en Washington, DC, fue comprada con fondos malversados.

FTX se ha opuesto a una solicitud del Departamento de Justicia de EE. UU. para una investigación independiente sobre el colapso del antes exitoso, intercambio de criptomonedas, diciendo que ya está realizando una amplia investigación que incluye a miembros de la familia del fundador de FTX.

FTX comunicó en una presentación judicial en Wilmington, Delaware, el miércoles por la noche que la revisión propuesta por el DOJ solo agregaría costos y demoras a su caso de bancarrota.

FTX reconoció "fraude, deshonestidad, incompetencia, mala conducta, mala gestión e irregularidad" en su conducta pasada, pero dijo que su mala conducta anterior ya está siendo investigada por la nueva administración de la empresa, sus acreedores y las agencias de aplicación de la ley.

Como parte de su propia investigación, FTX le pidió al juez de bancarrotas de Estados Unidos, John Dorsey, que supervisa los procedimientos del Capítulo 11, que lo ayudara a obtener documentos de Bankman-Fried, miembros de su familia y otras personas con información privilegiada sobre transacciones de FTX que usaron "apropiación indebida y fondos "robados".

Estas transacciones incluyen una compra de bienes raíces en las Bahamas por $16,7 millones a nombre de los padres de Bankman-Fried, Joseph Bankman y Barbara Fried.

FTX también busca información sobre donaciones políticas de Mind the Gap, un comité de acción política fundado por Barbara Fried, y Guarding Against Pandemics, una organización de defensa fundada por Sam Bankman-Fried y su hermano Gabriel Bankman-Fried.

FTX afirmó que la sede multimillonaria de Guarding Against Pandemics en Washington, DC, fue comprada con fondos malversados.