Así como Sam Bankman-Fried, el CEO de Binance también podría ser arrestado

Media docenas de fiscales federales involucrados en el caso cree que la evidencia reunida justifica actuar agresivamente contra Binance y presentar cargos penales

El final del año está resultando lleno de acontecimientos desagradables para los inversores de criptomonedas, un cierre para un 2022 muchas veces llamado “criptoinvierno”. El 2023 no parece que vaya a ser diferente.

La incipiente industria de servicios financieros impulsada por blockchain todavía se pregunta qué y quiénes serán las víctimas colaterales de la bancarrota de FTX y su empresa hermana, Alameda Research.

Los criptoprestamistas BlockFi y Genesis se encuentran entre las primeras víctimas. Pero es probable que la lista crezca, dicen fuentes de la industria. Los reguladores todavía están tratando de reconstruir completamente lo que sucedió, con el arresto del ex CEO de FTX se espera que la situación sea más clara.

Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue arrestado por presuntamente incurrir en los delitos de lavado de dinero y fraude.

Los reyes de las criptos

No obstante, antes de la quiebra de FTX el 11 de noviembre, Zhao y Bankman-Fried eran considerados los dos jefes más poderosos en el criptoespacio. Se les denomina por sus iniciales: SBF y CZ.

Ahora que el dúo se ha derrumbado, muchos ahora consideran a CZ como el nuevo rey de las criptomonedas.

La historia también recordará que fue un tuit de CZ el que dio la voz de alarma sobre las finanzas de Alameda Research y FTX, y supuso el principio del fin del rival de Binance.

¿Zhao podría ser arrestado?

Al menos media docena de fiscales federales involucrados en el caso creen que la evidencia reunida justifica actuar agresivamente contra el intercambio y presentar cargos penales contra ejecutivos individuales, incluido el fundador Zhao, informó Reuters,

Otros fiscales han argumentado que se tomaron el tiempo para revisar más pruebas, informó el servicio de noticias. Las discusiones con Binance están en curso e incluyen posibles acuerdos de culpabilidad, agregó el medio de comunicación.

"Como se ha informado ampliamente, los reguladores están realizando una revisión exhaustiva de todas las empresas de criptomonedas que hayan o estén pasando por los mismos problemas", dijo un portavoz de Binance en un comunicado enviado por correo electrónico.

"Esta industria naciente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de grandes inversiones en nuestro equipo, así como en las herramientas y la tecnología que usamos para detectar y disuadir actividades ilícitas".