Crece el lavado de dinero con criptomonedas en México

La falta de regulaciones eficaces han hecho que el crimen organizado use a las criptomonedas como una herramienta, el experto en antilavado, David Lewis, sugiere a los países tratar a estas plataformas como bancos.

El auge de las criptomonedas trajo consigo un problema mayúsculo a la hora de combatir el lavado de dinero en el mundo, esto según David Lewis, jefe global de asesoría en antilavado de dinero.

Según el portal de Forbes, el especialista destacó la importancia de la regularización del mercado cripto, pues en países como México y otras regiones de Latinoamérica, las instituciones gubernamentales son deficientes en este aspecto o no se lo toman en serio.

Tecnologías

Google incorpora en Android una función para reconocer llamadas sospechosas desde la app Teléfono; así puedes activar el filtro anti spam y disminuir el riesgo de fraudes telefónicos

Lewis agregó que, a diferencia del dinero tradicional, es posible seguir las transacciones ilegales con las monedas digitales en criptoactivos por medio de blockchain. Sin embargo, esto representa nuevos riesgos.

El jefe de antilavado explicó “Sí es un problema creciente, pero no es el mayor problema; es importante cuando pensamos en los desafíos del crimen organizado, los cárteles, el narcotráfico y la corrupción, no perdemos de vista el dinero tradicional, el lavado a través de efectivo, del Money Room, lo han hecho a través de los bancos porque el mayor volumen de lavado de dinero se sigue dando por esas vías tradicionales, pero son, por supuesto, nuevos riesgos”, afirmó.

De acuerdo con el experto, muchos países de América Latina como México y Colombia, sí adoptaron medidas en contra del lavado de dinero con criptomonedas, sin embargo las regulaciones no son suficientes. Precisó que la legislación debería ser similar a la de los bancos.

“Estamos viendo un uso cada vez mayor de Bitcoin para el lavado de dinero por parte de grupos del crimen organizado y grupos que ofrecen lavado de dinero como un servicio a otros delincuentes”, aseguró el directivo.

Una empresa que ofrece servicios de intercambio de criptomonedas, debe estar atada a las mismas normas a la que están sujetos los bancos como la información sobre el remitente y el receptor de los fondos.

“Existen grandes vacíos en la regulación del sector, se necesita mejorar, eso no es inusual, pero es particularmente importante dada la naturaleza y la escala de las amenazas que enfrenta México por parte del crimen organizado, del narcotráfico, trata de personas, evasión fiscal y corrupción”, finalizó.