Es destacable que en esta ocasión se han señalado entidades que supuestamente utilizan tecnología de inteligencia artificial (IA), como Quantum AI y Monetrizer, vinculándolas con modelos de negocios relacionados con criptomonedas que, según la CNMV, constituyen claras estafas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, conocida como CNMV, emitió un comunicado dirigido a la población para alertar sobre un reciente conjunto de entidades y presuntas empresas involucradas en operaciones ilegales con criptomonedas, representando así un riesgo de estafa para los residentes.
En consonancia con sus prácticas habituales, el anuncio fue difundido a principios de la semana mediante una notificación publicada en su sitio web. En este comunicado, la CNMV identificó directamente a siete entidades, junto con sus respectivos sitios clonados y dominios, que operan al margen de la supervisión gubernamental.
Es destacable que en esta ocasión se han señalado entidades que supuestamente utilizan tecnología de inteligencia artificial (IA), como Quantum AI y Monetrizer, vinculándolas con modelos de negocios relacionados con criptomonedas que, según la CNMV, constituyen claras estafas.
La CNMV resalta que estas entidades no están inscritas en el registro correspondiente de la Comisión y, por ende, no cuentan con la autorización para brindar servicios de inversión ni llevar a cabo otras actividades sometidas a la supervisión de la CNMV.--
Es fundamental tener en cuenta que estos señalamientos de la CNMV buscan prevenir a los residentes y evitar la propagación de estas estafas. Aquellas personas que opten por ignorar estas advertencias se exponen a ser víctimas, y la agencia tiene limitadas opciones para procurar compensaciones a los afectados.
El regulador también señaló la existencia de canales para verificar si estas entidades o empresas financieras cumplen con los debidos registros. Esta información puede ser consultada a través de la línea telefónica de atención a inversionistas o mediante un buscador de entidades señaladas disponible en su portal web.
Tanto la CNMV como otras entidades han emitido advertencias respecto al aumento observado en los últimos meses en relación con prácticas fraudulentas. Estas prácticas involucran ofertas que, a primera vista, parecen atractivas y están vinculadas a las nuevas tecnologías. Aprovechan el interés y la complejidad tecnológica para obtener fondos de las víctimas.
A pesar de las advertencias y señalamientos directos por parte de los reguladores, se hace hincapié en el criterio de cada inversor potencial. Siempre se aconseja llevar a cabo una diligencia debida y realizar investigaciones pertinentes para determinar la autenticidad de la oferta y evitar posibles estafas.
En línea con las alertas de los reguladores españoles sobre empresas que no operan de manera legítima, también suelen publicar listados de aquellas que cumplen con las normativas vigentes. Por lo tanto, se recomienda verificar esta información al buscar entidades para llevar a cabo operaciones con criptomonedas u otros activos de interés.
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